Итак мошенничество, указанное в статье 159 УК РФ, является преступлением против собственности и предусматривает уголовную ответственность за хищение, совершенное путем обмана или злоупотребления доверием.
Уголовный кодекс содержит общее понятие мошенничества, закрепленное в статье 159, и еще несколько специальных норм, таких как 159.1 — мошенничество в сфере кредитования, 159.2 — мошенничество при получении выплат, 159.3 — мошенничество с использованием электронных средств платежа, 159.5 — мошенничество в сфере страхования, 159.6 – мошенничество в сфере компьютерной информации. С 2012 до 2014 года еще действовала статья 159.4. — мошенничество в сфере предпринимательской деятельности, где санкции за те же деяния были значительно мягче, чем у простого мошенничества. Теперь эта норма утратила силу.
- Что вообще считать мошенничеством и как его отграничить от других имущественных преступлений
- Части статьи. Размер хищения и размер наказания
Сама статья содержит несколько частей, которые в основном различаются размером ущерба – чем выше ущерб, тем строже наказание. Уголовная ответственность наступает при сумме хищения от 2500 рублей. До указанной суммы, это административка — статья 7.27.1. КоАП РФ — причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием
- Часть 1 статьи 159 УК РФ— мошенничество на сумму от 2500рублей предусматривает штраф, исправительные работы или лишение свободы до 2 лет. Это преступление небольшой тяжести и за его совершение на первый раз в колонию не посадят. Кроме того, при возмещении ущерба вообще можно прекратить дело в связи с примирением с потерпевшим.
- Часть 2 статьи 159 УК РФпредусматривает ответственность за мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а также в случае причинения гражданину значительного ущерба, но не менее 5 000 рублей. По идее, является ли ущерб значительным следствию нужно доказывать – сопоставлять доходы потерпевшего с суммой похищенного. Но чаще всего следствие особо не заморачивается и ограничивается лишь дежурной фразой самого потерпевшего, что ущерб для него значительный. Помимо альтернативных видов наказания, предусмотрено лишение свободы до 5 лет. Это преступление средней тяжести и как правило, по нему назначается либо условный срок, либо все также есть возможность прекращения уголовного дела в связи с примирением сторон.
- Часть 3 статьи 159УК РФпредусматривает ответственность за мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере . С умма ущерба должна быть свыше 250 000 рублей,но меньше 1 миллиона. Наказывается лишением свободы до 6 лет. Это уже тяжкое преступление, примириться тут не выйдет. Хотя при возмещении ущерба чаще всего назначается все же условное наказание.
- Часть 4 статьи 159 УК РФ— мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение. Особо крупным размером считается сумма, превышающая 1 миллион рублейи наказание предусмотрено до 10 лет лишения свободы.
Нередки случаи, когда контрагенты, для того чтобы взыскать долг пытаются привлечь другую сторону договора к уголовной ответственности. Также подобного можно ожидать от конкурентов, бывших компаньонов и других злоумышленников, имеющих своей целью оказать давление, обогатиться, присвоить чужой бизнес или разрушить его.
Например, владелец предприятия и директор, договорились купить последнему дорогой автомобиль на деньги фирмы. Но в последующем они поссорились, и владелец заявил, что не давал своего согласия на покупку автомобиля и ничего об этом не знал. Таким образом, он заявляет, что из его фирмы без его ведома были похищены деньги. При отсутствии доказательств его согласия вполне возможно возбуждение уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ в отношении директора предприятия.
К слову, бывают и обратные ситуации, когда мошенниками специально создаются фирмы, с помощью которых они заключают договоры с другими предприятиями, получают деньги, а потом не исполняют условия договора. Но по различным причинам добиться возбуждения уголовного дела в отношении таких мошенников бывает непросто, потому что, если действуют профессионалы, то предпринимают различные приемы для придания сделке видимости законной.
- Неверная квалификация других преступлений как мошенничество
Помимо ошибочной квалификации вполне законных действий как мошенничество, возникают ситуации когда закон был все же нарушен, но применяется на та статья, потому что наказание за мошенничество в особо крупном размере значительно строже, чем например, по статье201 УК РФ– злоупотребление полномочиями на коммерческих предприятиях, потому что, еще никто не отменял палочную систему и погоню за показателями. По статистике намного лучше выглядит, когда в суд направлено дело по особо тяжкому составу, чем по преступлению средней тяжести.
Статью 199 УК РФ— уклонение от уплаты налогов могут ошибочно квалифицировать как мошенничество. Стоит отличать ситуации, когда например предприятие путем различных аффилированных сделок уклонилось от уплаты НДС или же когда предприятие никогда не имело права на возмещение НДС, а возместило его, тем самым похитило деньги у государства. Кстати, вообще все что касается хищения государственных денег сейчас стало караться довольно сурово.
Статья 165 УК РФ– причинение имущественного ущерба, без цели хищения. Например, когда на предприятие пришли деньги для закупки спец техники, но вместо этого был куплен дорогой внедорожник для директора. Отличие тут в том, что деньги не покидали предприятие. Если внедорожник был оформлен не в собственность директора, а в собственность того же предприятия, то это нельзя расценивать как мошенничество.
Статья 293 УК РФ —халатность. Здесь нужно разграничивать умыслы. Допустим, по распоряжению руководителя из предприятия ушли деньги на покупку оборудования, но позже выяснилось, что компания, которая получила деньги является фирмой однодневкой и деньги похищены. Нужно доказать умысел руководителя на хищение денег. То есть руководитель предприятия в виду своего должностного положения должен был все проверить и не допустить потери денег, но не сделал этого. У него не было корыстного умысла на хищение денег, это произошло из-за его халатности. Но в последние несколько лет мы все чаще видим, что даже без доказанного умысла дела уходят в суд и рассматриваются там по существу.
Статья 160 УК РФ— присвоение или растрата могут подменяться мошенничеством, хотя обвиняемому от этого ни холодно не жарко, ведь санкции этих статей практически идентичны.
Статья 159.1 УК РФ— мошенничество в сфере кредитования может подменяться «классическим мошенничеством» (ст. 159 УК РФ). Почему важно различать эти статьи? Потому что в сфере кредитования особо крупным размером считается 6 миллионов рублей, а в «классическом» мошенничестве это 1 миллион рублей.
- Если человек в банке взял кредит, хотел и имел возможность его отдавать, но по каким-то причинам у него это не получилось, то это не преступление.
- Если будет доказано, что человек брал кредит и вообще не собирался его отдавать, то это преступление. Как это доказывают? В основном показаниями самого заемщика. Также доказать изначальное намерение не возвращать кредит может тот факт, что заемщик ни при каких обстоятельствах не имел никакой возможности исполнить свои обязательства. Но это косвенные доказательства, мало ли на что человек рассчитывал при получении кредита. Главное доказательство – это его собственные показания.
Любопытная особенность состоит в том, что обязательным условиям квалификации действий как мошенничество в сфере кредитованияявляется предоставление заведомо ложныхили недостоверныхсведений банку.
То есть, если заемщик предоставлял банку достоверныесведения о своем месте работы и доходе, но не собирался отдавать кредит, то это может быть расценено как «классическая» статья 159 УК, санкция по которой строже, чем если бы заемщик предоставил изначально ложные сведения. В этом случае применялась бы статья 159.1 УК.
Честно говоря, не очень логично получается, и верится в это с трудом, но такая практика на сегодняшний день существует.
Часть 3 статьи 158 УК РФ.Некоторые путают мошенничество с использованием средств электронных платежей (159.3) и кражу с банковской карты (ч.3 ст. 158). Тут все просто, если лицо получило доступ к карте потерпевшего, не важно была ли эта карта украдена или найдена, а потом с этой карты были сняты или переведены деньги, то это кража, предусмотренная ч. 3 ст. 158 УК, а вот если потерпевший был введен в заблуждение и перевел с карты деньги злоумышленникам, то это мошенничество.
Статья 290 УК РФ– получение взятки. Дела по взяткам могут быть переквалифицированы на мошенничество, если будет доказано, что взяткополучатель не собирался выполнять просьбу взяткодателя, а обманом присвоил себе его деньги.
С мошенничеством тесно связан и другой состав преступления — самоуправство статья 330 УК РФ. В этом случае лицо также как и при мошенничестве имеет корыстный умысел, но у него есть кое-какие права на изъятое имущество, или же человек считает, что имеет на него право, но заблуждается.
- Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности.
- Часть 5 статьи 159 УК РФпредусмотрена за мошенничествоот 10 000 рублей– наказание до 5 лет лишения свободы
- Часть 6 статьи 159 УК РФпредусмотрена за мошенничество от 3 миллионов рублей– наказание до 6 лет лишения свободы
- Часть 7 статьи 159 УК РФпредусмотрена за мошенничество при ущербе от 12 миллионов рублей– наказание до 10 лет лишения свободы.
Как вы заметили для того, чтобы преступление считалось тяжким или особо тяжким, здесь суммы намного выше, чем частях 2, 3 и 4 статьи 159 УК РФ.
Но тут есть один нюанс — если будет доказано, что умысел на мошенничество, возник еще до создания предприятия, а сама фирма была создана для совершения хищений, то эти действия могут быть расценены как классическое мошенничество.
Что касается специальных составов мошенничества, о которых мы говорили вначале, в сфере страхования, при получении выплат и так далее, то подробно на них останавливаться нет особого смысла, потому как суммы похищенного и размер наказаний идентичен основной статье 159 УК РФ, за исключением только мошенничества в сфере кредитования, там размер ущерба должен быть больше.
Если вам или вашим близким грозит уголовная ответственность по статье 159 УК РФ, то рекомендую как можно быстрее обратиться за помощью к опытному адвокату по уголовным делам, специализирующемуся на экономических преступлениях.
Не давайте никаких показаний до консультации с защитником. Помните, что все показания, которые будут даны следствию, могут быть использованы против вас, даже в случае последующего отказа от них.
Е сли вам или вашим близким необходима помощь опытного адвоката по уголовным делам, п ользуйтесь помощью профессионалов.
Адвокат Данила Олешкооказывает квалифицированную юридическую помощь в Санкт-Петербурге и в других городах России.
https://www.advokatoleshko.ru/
+7-953-369-7000
Тэги:
#мошенничество
#экономическиепреступления
#159УК
#159часть4
Статья 159 УК РФ. Мошенничество
О выявлении конституционно-правового смысла ч. 1 ст. 159 см. Постановление КС РФ от 04.03.2021 N 5-П.
Ч.1 статьи 159 УК РФ
1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием , —
наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.
(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ)
Ч.2 статьи 159 УК РФ
2. Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину, —
наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.
(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ)
КонсультантПлюс: примечание.
О выявлении конституционно-правового смысла ч. 3 ст. 159 см. Постановление КС РФ от 22.07.2020 N 38-П.
Ч.3 статьи 159 УК РФ
3. Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения , а равно в крупном размере , —
наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.
Ч.4 статьи 159 УК РФ
4. Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение, —
(в ред. Федерального закона от 29.11.2012 N 207-ФЗ)
наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.
(в ред. Федеральных законов от 27.12.2009 N 377-ФЗ , от 07.03.2011 N 26-ФЗ )
Ч.5 статьи 159 УК РФ
5. Мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, —
наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.
(часть 5 введена Федеральным законом от 03.07.2016 N 323-ФЗ)
Ч.6 статьи 159 УК РФ
6. Деяние, предусмотренное частью пятой настоящей статьи, совершенное в крупном размере, —
наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.
(часть 6 введена Федеральным законом от 03.07.2016 N 323-ФЗ)
Ч.7 статьи 159 УК РФ
7. Деяние, предусмотренное частью пятой настоящей статьи, совершенное в особо крупном размере, —
наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.
(часть 7 введена Федеральным законом от 03.07.2016 N 323-ФЗ)
Примечания. 1. Значительным ущербом в части пятой настоящей статьи признается ущерб в сумме, составляющей не менее десяти тысяч рублей.
2. Крупным размером в части шестой настоящей статьи признается стоимость имущества, превышающая три миллиона рублей.
3. Особо крупным размером в части седьмой настоящей статьи признается стоимость имущества, превышающая двенадцать миллионов рублей.
4. Действие частей пятой — седьмой настоящей статьи распространяется на случаи преднамеренного неисполнения договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, когда сторонами договора являются индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации.
Об уголовной ответственности за мошенничество при получении выплат
Статья 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации устанавливает уголовную ответственность за мошенничество при получении выплат, т.е. хищение денежных средств или иного имущества при получении пособий, компенсаций, субсидий и иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативно-правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, а равно путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат.
Статья 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации устанавливает уголовную ответственность за мошенничество при получении выплат, т.е. хищение денежных средств или иного имущества при получении пособий, компенсаций, субсидий и иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативно-правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, а равно путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат.
К указанному виду мошенничества относятся незаконное получение ежемесячного пособия по уходу за ребенком, материнского (семейного) капитала, пособия по безработице, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и иных социальных выплат.
Мошенничество с целью получения трудовой пенсии по старости, инвалидности или потери кормильца, социальной пенсии нетрудоспособным гражданам или пенсии, выплачиваемой государственным служащим в порядке государственного пенсионного обеспечения также квалифицируется по ст. 159.2 УКРФ.
Пассивный обман заключается в умолчании о фактах, влекущих прекращение указанных выплат. Например, гражданин получающий пособие по безработице, намеренно не сообщает в Центр занятости населения о своем трудоустройстве с целью получения пособия по безработице в этом учреждении.
По смыслу ст. 159.2 УК РФ не относятся к социальным выплатам гранты, стипендии, предоставляемые физическим лицам и организациям в целях поддержки науки, образования, культуры и искусства, субсидии на поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей, на поддержку малого и среднего предпринимательства. Мошенничество при получении указанных выплат квалифицируется по ст. 159 УК РФ.
В 2022 году группой дознания Отд МВД России по Красненскому району возбуждено шесть уголовных дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159.2 УК РФ, по факту незаконного получения единовременных денежных выплат за проживание в зоне с льготным социально-экономическим статусом.
По одному уголовному делу гражданка «М» мировым судом судебного участка № 1 Красненского района Белгородской области осуждена к наказанию в виде штрафа в размере 5000 рублей, приговор вступил в законную силу.
Напоминаем гражданам, что санкция части 1 статьи 159.2 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет.
- Для жителей
- О муниципальном образовании
- Деятельность
- Официально
- Общественный контроль
Статья 159. Мошенничество
наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.
2. Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину, —
наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.
3. Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере, —
наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.
4. Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение, —
наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.
5. Мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, —
наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.
6. Деяние, предусмотренное частью пятой настоящей статьи, совершенное в крупном размере, —
наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.
7. Деяние, предусмотренное частью пятой настоящей статьи, совершенное в особо крупном размере, —
наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.
Примечания. 1. Значительным ущербом в части пятой настоящей статьи признается ущерб в сумме, составляющей не менее десяти тысяч рублей.
2. Крупным размером в части шестой настоящей статьи признается стоимость имущества, превышающая три миллиона рублей.
3. Особо крупным размером в части седьмой настоящей статьи признается стоимость имущества, превышающая двенадцать миллионов рублей.
4. Действие частей пятой — седьмой настоящей статьи распространяется на случаи преднамеренного неисполнения договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, когда сторонами договора являются индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации.
Мошенничество в сфере предпринимательства: часть 5, 6, 7 статьи 159 УК РФ
Успешность развития бизнеса во многом напрямую зависит от существования в обществе действенных правовых механизмов защиты прав и свобод предпринимателя. Нормы действующего закона призваны исключить возможность уголовного преследования в отношении представителей бизнес-сообщества, когда неисполнение договорных обязательств связано с повседневными рисками ведения предпринимательской деятельности. Грань между риском и преступной недобросовестностью, как правило, тонка, а черту между ними в современных реалиях приходиться проводить адвокату, специализирующемуся на уголовных делах экономической направленности. В данной публикации автор предлагает ознакомиться с процессуальными и материально-правовыми гарантиями закона, использование и применение которых на практике обеспечивает защиту законных прав и свобод при осуществлении предпринимательской деятельности.
Порядок возбуждения уголовного дела в отношении предпринимателя
Закон устанавливает, что уголовное преследование предпринимателя инициируется только на основании заявления о совершении им мошеннических действиях. Правоохранительные органы имеют право процессуально реагировать на информацию о преступлении только при определенных условиях. В отношении предпринимателя уголовное дело по части 5, 6, 7 статьи 159 УК РФ не можетбыть возбуждено: на основании сообщений средств массовой информации; на основании обращений и жалоб граждан, интересы которых не затрагиваются предполагаемым преступлением; на основании обращений органов государственной власти и даже в том случае, если сам предприниматель оформит явку с повинной. Закон определяет, что уголовное дело в отношении предпринимателя возбуждается толькона основании соответствующего заявления потерпевшего. Отсутствие заявления о преступлении равносильно отсутствию уголовного дела. Возбуждение уголовного дела без заявления повлечет признание уголовного преследования предпринимателя незаконным. Существует и исключение из данного правила. Уголовное дело без заявления потерпевшей стороны возможно, когда от преступления пострадали интересы государственного предприятия, коммерческой организации с участием государства, либо если предметом мошенничества явилось государственное или муниципальное имущество. На практике нередко встречается ошибочное суждение, что «если забрать поданное заявление, то уголовное дело прекратится само собой». Действующий закон определяет, что примирение с потерпевшим лицом, в том числе путем отзыва заявления о преступлении, не является основанием к прекращению уголовного дела (часть 3 статьи 20 УПК РФ). Мошенничество в сфере предпринимательства, признается уголовно наказуемым, если оно повлекло причинение ущерба индивидуальному предпринимателю или коммерческой организации в размере десяти тысяч рублей и более. Размер причиненного ущерба исчисляется исходя из стоимости похищенного имущества на момент совершения преступления.
О преднамеренности неисполнения договорных обязательств
О мере пресечения в виде заключения под стражу в отношении предпринимателя
- они совершены ИП в связи с осуществлением им предпринимательской деятельности и (или) управлением принадлежащим ему имуществом, используемым в целях предпринимательской деятельности,
- членом органа управления коммерческой организации в связи с осуществлением им полномочий по управлению организацией либо при осуществлении коммерческой организацией предпринимательской деятельности.
В судебной практике правоохранительные органы и суды далеко не всегда признают те или иные обстоятельства осуществлением предпринимательской деятельности и при избрании меры пресечения отказывают в применении вышеуказанного «предпринимательского иммунитета», квалифицируя действия подозреваемых лиц как неквалифицированное (простое) мошенничество, то есть по частям 1-4 статьи 159 УК РФ.
Подробнее о примерах отказа признания преступлений, как совершенных при осуществлении предпринимательской деятельности в нашей публикации.
Важно отметить, что зачастую мошенничество, предусмотренное частями 5-7 статьи 159 УК РФ, совершается в соучастии с иными лицами, непопадающих в круг субъектов данной статьи или вовсе не относящимися к представителям бизнес-сообщества. В отношении указанных лиц при совершении указанных преступлений действующий закон также не позволяет избрать меру пресечения в виде заключения под стражу.
О вещественных доказательствах по делам о мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности
Практически в безусловном порядке возбуждение уголовного дела по статье 159 УК РФ сопровождается производством обысков по месту нахождения производственных активов, месту жительства подозреваемых и обвиняемых лиц, в местах нахождения документации и предметов, имеющей значение для расследования дела. В ходе обыска производится изъятие наличных денежных средств, иных ценностей, документации и предметов, имеющих, по мнению следствия, хоть какое-то отношение к совершенному преступлению. При осуществлении следственных действий помимо материальных носителей изымаются и электронные носители информации как в виде портативных накопителей, так персональной вычислительной техники в целом. Фактическая потеря рабочих данных, а зачастую и основных средств производства, неминуемо влечет остановку бизнес-процесса и стремительный рост убытков из-за производственного простоя. В подобном случае важно помнить о наличии в законе правовых положений, применение которых позволяется значительно сократить или вовсе нивелировать негативные последствия.
Статья 81.1 УПК РФ обязывает орган следствия не позднее 10 суток с момента изъятия предметов и документов принять по ним решение либо о приобщении к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств, либо о их возврате собственнику. Прибегая к реализации указанной нормы, предприниматель имеет возможность в сжатые сроки осуществить возврат изъятого имущества, которое не имеет отношения к существу расследуемого уголовного дела или было изъято в результате ошибочных действий.
Иная правовая гарантия для интересов бизнеса содержится в предоставлении возможности адвокату или законному владельцу изъятых предметов и документов обратиться с ходатайством о предоставлении возможности снять за свой счет копии с изъятых документов, в том числе с помощью технических средств. Данное право целесообразно использовать для снятия копий с носителей, которые были приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств.
Отказ следователя, дознавателя в возврате изъятых активов или снятии копий может быть обжалован руководителю следственного органа, прокурору (в порядке статьи 124 УПК РФ), а также и в суд (в порядке статьи 125 УПК РФ).
Освобождение предпринимателя от уголовной ответственности. Назначение наказания за преступление
Нормы действующего законодательства не предполагают возможности освобождения предпринимателя от уголовной ответственности за совершение преступления по частями 6-7 статьи 159 УК РФ. Факт компенсации потерпевшей стороне причиненного вреда в отличие от иных составов преступлений в сфере экономической деятельности не предполагает возможность применения положений статьи 76.1. УК РФ и статьи 28.1 УК РФ. Возмещение ущерба потерпевшему от мошеннических действий расценивается в качестве обстоятельства, смягчающего наказание для виновного лица (п. «к» части 1 статьи 61 УК РФ).
В тоже время возмещение причиненного вреда и как следствие примирение сторон (потерпевшего и обвиняемого) является основанием для прекращения уголовного преследования только для лиц, виновных в совершении преступления по части 5 статьи 159 УК РФ.
Кроме того, у привлекаемого к ответственности по части 5 статьи 159 УК РФ лица существует правовая возможность воспользоваться положением статьи 76.2 УК РФ об освобождении от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа. Согласно закону лицо, впервые совершившее преступление средней тяжести может быть освобождено от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа, но лишь в том случае, если оно возместило ущерб, причиненный преступным деянием.
Кроме того, положение статьи 80.1 УК РФ предоставляет суду возможность освободить предпринимателя от уголовной ответственности по ч.5 ст.159 УК РФ, если будет установлено, что вследствие изменения обстановки обвиняемый или совершенное им преступление перестали быть общественно опасными. Ввиду того, часть 6 и 7 статьи 159 УК РФ отнесены законом к категории тяжких преступлений у лиц, привлекаемых к ответственности, подобная правовая возможность отсутствует.
Определенным показателем нежелания законодателя и судебных инстанций изолировать от общества оступившегося предпринимателя путем назначения наказания в виде лишения свободы является указание Верховного Суда РФ, изложенное в постановлении Пленума ВС РФ №48, о необходимости нижестоящим судам обсуждать и, по возможности, применять положения статьи 64 УК РФ о назначении более мягкого наказания, чем предусмотрено санкцией статьи. Такая законная возможность есть у суда в случае наличия исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного предпринимателя, его поведением как во время, так и после совершения преступления, а также наличием в деле иных обстоятельств, существенно уменьшающих общественную опасность совершенного преступления. При назначении наказания предпринимателю суд должен обращаться к положению статьи 73 УК РФ о том, что, если суд придет к выводу о возможности исправления осужденного без реального отбывания наказания, он постановляет считать назначенное наказание условным.
Защита от предъявленного обвинения
Избрание грамотной линии защиты интересов предпринимателя от предъявленных обвинений должно определяться не столько личными взглядами и субъективными оценками, сколько скрупулезным анализом всех деталей и обстоятельств имевших место событий.
Безусловно, приоритетным направлением для каждого, подвергшегося уголовному преследованию, является полное оправдание в инкриминированном преступлении. Подобная линия защиты имеет перспективы, например, когда доводы следствия о преднамеренности неисполнения договорных обязательств не обоснованы и строятся на ничем не подтвержденных предположениях.
Линия защиты, направленная на прекращение уголовного дела по нереабилитирующим основаниям (примирение сторон, назначение судебного штрафа и т.д.) не является столь редким явлением и расценивается в юридической практике как компромиссное решение между соблюдением интересов пострадавшей стороны и наступлением правовых последствий для виновного лица.
Порой при очевидности и доказанности совершенного преступления для обвиняемого лица целесообразно рассматривать вопрос об использовании линии защиты, направленной на минимизацию последствий привлечения к уголовной ответственности, как в виде назначения минимального наказания, так и в виде снижения размера исковых требований и иных материальных претензий, связанных с предъявленным обвинением.
В любом случае выбор линии защиты целесообразно осуществлять с непосредственным участием адвоката, специализирующего на ведении дел о мошенничестве в сфере предпринимательства.